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查看PDF原文公告日期：2023-02-25
A 股代码：600547.SH A 股简称：山东黄金H 股代码：1787.HK H 股简称：山东黄金山东黄金矿业股份有限公司Shandong Gold Mining Co.,Ltd.（地址：济南市历城区经十路 2503 号）向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告二零二三年二月目 录一、本次发行的背景和目的 ...... 2（一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景...... 2（二）本次向特定对象发行 A 股股票的目的...... 3二、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 4（一） 本次发行证券的品种和发行方式 ...... 4（二） 本次发行证券品种选择的必要性 ...... 4三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 5（一） 本次发行对象选择范围及数量的适当性 ...... 5（二） 本次发行对象选择标准的适当性 ...... 5四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 6（一）本次发行的定价原则及依据 ...... 6（二）本次发行定价的方法和程序合理 ...... 6五、本次发行方式的可行性 ...... 7（一） 本次发行方式合法合规 ...... 7（二） 确定发行方式的审议和批准程序合法合规 ...... 9六、本次发行方案的公平性、合理性...... 10七、本次发行对原股东权益或即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施...... 10（一）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...... 10（二）公司应对本次发行摊薄即期回报的填补措施 ...... 13（三）公司控股股东、董事及高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺...... 15八、结论 ...... 17释 义本报告中除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：发行人、公司、山东黄金 指 山东黄金矿业股份有限公司发行、本次发行、本次向特定 发行人拟向不超过35家符合中国证监会规定的特对象发行、本次向特定对象发 指 定投资者发行不超过62,442.7935万股A股股票的行 A 股股票 行为本报告 指 山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告本次募集资金 指 本次向特定对象发行的募集资金山东黄金集团、黄金集团、控 指 山东黄金集团有限公司，系发行人控股股东股股东莱州公司 指 山东黄金矿业（莱州）有限公司，公司全资子公司银泰黄金 指 银泰黄金股份有限公司（000975.SZ）经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证A 股 指 券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股经中国证监会批准向境外投资者发行并在香港联H 股 指 交所上市、以港元认购和交易、每股面值为人民币 1.00 元的普通股中国证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所山东省国资委 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600547股吧 http://600547.h0.cn
公司名称：山东黄金
股票代码：sh600547
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：黄金
所属地区：山东
公司全称：山东黄金矿业股份有限公司
英文名称：Shandong Gold Mining Co.,Ltd.
公司简介：山东黄金公司是一家集采、选、冶于一体的大型上市公司，主要生产各种规格的投资金条和银锭等产品。公司生产经营主体为新城金矿、焦家金矿、玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、平度鑫汇金矿等多座国内外知名的大中型矿山。公司除拥有烟台、青岛、临沂、威海等地省内知名...
注册资本：44.7亿
法人代表：李航
总 经 理：刘钦
董 秘：汤琦
公司网址：www.sdhjgf.com.cn
电子信箱：hj600547@163.com
