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查看PDF原文公告日期：2023-02-25
A 股代码：600547.SH A 股简称：山东黄金H 股代码：1787.HK H 股简称：山东黄金山东黄金矿业股份有限公司Shandong Gold Mining Co.,Ltd.（地址：济南市历城区经十路 2503 号）向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）二〇二三年二月公司声明公司及董事会全体成员承诺：本次向特定对象发行 A 股股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行承担。本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。重大事项提示1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议、及 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次 A股及 H 股类别股东大会审议通过，并已取得山东省人民政府国有资产监督管理委员会《山东省国资委关于山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》（鲁国资收益字[2022]34 号）。2023 年 2 月 24 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第十九次会议，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等文件的要求，对公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案、预案等内容进行了修订。本次发行方案论证分析报告及相关议案尚需获得本公司股东大会、A 股及 H 股类别股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。2、本次发行的发行对象为不超过 35 名的特定对象，其应当为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次向特定对象发行股票的最终发行对象将由股东大会授权董事会在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。3、本次发行通过竞价方式确定发行价格，定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者（即“发行底价”，按“进一法”保留两位小数）。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息或股本变动事项，将对发行底价进行相应调整。本次发行的最终发行价格将由股东大会授权董事会在通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和上海证券交易所相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有新的规定，公司将按新的规定进行调整。4、公司本次拟向特定对象发行不超过 62,442.7935 万股（含本数）A 股股票，发行数量不超过本次发行前公司总股本的 20%。在上述范围内，最终发行数量……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600547股吧 http://600547.h0.cn
公司名称：山东黄金
股票代码：sh600547
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：黄金
所属地区：山东
公司全称：山东黄金矿业股份有限公司
英文名称：Shandong Gold Mining Co.,Ltd.
公司简介：山东黄金公司是一家集采、选、冶于一体的大型上市公司，主要生产各种规格的投资金条和银锭等产品。公司生产经营主体为新城金矿、焦家金矿、玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、平度鑫汇金矿等多座国内外知名的大中型矿山。公司除拥有烟台、青岛、临沂、威海等地省内知名...
注册资本：44.7亿
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总 经 理：刘钦
董 秘：汤琦
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